Уважаемые акционеры ОАО «Смолевичи Бройлер»!
31.03.2020 состоится очередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Смолевичи Бройлер» (далее – Общество), находящегося по адресу: Минская область, Смолевичский район, п.Октябрьский.
Собрание состоится в актовом зале административного здания Общества (Минская область, Смолевичский район, п.Октябрьский).
Начало работы собрания – 31.03.2020 в 10-00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О рассмотрении отчета и заключения ревизионной комиссии за 2019 год.
2) О рассмотрении аудиторского заключения, подготовленного по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3) Об утверждении отчета генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год.
4) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
5) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
6) О распределении прибыли Общества за 2019 год.
7) Об избрании членов наблюдательного совета.
8) Об избрании членов ревизионной комиссии.
9) О внесении в Устав Общества изменений (дополнений) и утверждении новой редакции Устава.
Орган, созывающий собрание акционеров – наблюдательный совет Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании — 27.02.2020.
С информацией и документами, подготовленными к собранию (отчет и заключение ревизионной комиссии за 2019 год, аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год, годовой отчет Общества за 2019 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год, сведения о кандидатах в члены ревизионной комиссии и наблюдательного совета Общества, проект изменений (дополнений) в Устав Общества) лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться в рабочие дни по адресу: Минская область, Смолевичский район, п.Октябрьский, административное здание ОАО «Смолевичи Бройлер» кабинет 20, с 15.03.2020 по 30.03.2020 с 08-00 до 12-00, 31.03.2020 — с 08-00 до 09-00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться 31.03.2020 с 09-20 до 09-50.
Для регистрации акционеру при себе необходимо иметь следующие документы:
-физическому лицу – паспорт;
-представителю юридического лица – документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт.
Представителю акционера для регистрации при себе необходимо иметь паспорт и доверенность, подтверждающую полномочия на участие в общем собрании акционеров.